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2018-11-20 08:32 来源:江苏快讯

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2018-11-20 星期一
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关于实施《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的公告
 
    2018-11-20

尊敬的客户:
  为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务,规范金融机构对非居民金融账户涉税信息的尽职调查行为,国家税务总局、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(2017年第14号,以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》要求,金融机构须对符合条件的新开以及存量金融账户开展尽职调查,识别非居民客户,收集并报送账户相关信息。客户应当配合金融机构的尽职调查工作,真实、及时、准确、完整地向金融机构提供规定信息,并在上述信息变化之日起三十日内告知金融机构。
  为更好地协助您履行相关义务,我行自本公告发布之日起将对以下账户开展尽职调查,请您配合填写并签署相应的税收居民身份声明文件(以下简称“声明文件”)。如您未提供声明文件,我行将依据《管理办法》和相关监管法规规定,将您的账户视为非居民账户进行管理,或无法为您开立账户。
  1、存款账户,包括活期、定期存款账户等;
  2、银行卡账户,包括借记卡账户、信用卡账户等;
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  我行在进行上述非居民金融账户涉税信息尽职调查工作过程中,不会以任何理由要求您提供账户密码、支付密码、网银登录密码、手机银行登录密码、短信验证码等信息,请您注意保护相关信息,防止信息泄露给您造成资金损失。
  本公告未尽事宜,以《管理办法》和相关监管法规规定为准。您可登录国家税务总局网站(http://www.chinatax.gov.cn.cp0u.cn/aeoi_index.html)了解更多内容。
  如对以上内容有疑问,欢迎您随时拨打我行客户服务热线96198,也可向我行各营业网点咨询。
  感谢您的理解与配合!

 

  北京农商银行
  2018-11-20

 
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